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2018-10-19 08:56 来源:时讯网

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赣州工行获全市金融系统反洗钱演讲比赛一等奖

2018-10-19 13:52  来源:客家新闻网
那么到底是厂家不给电商平台优惠,还是优惠被平台吃掉?笔者无从得知。

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  近年来,工商银行赣州分行认真落实国家的反洗钱法律、法规和监管要求,一方面围绕客户身份识别,持续开展了信息维护、联网核查、风险分类,内部协查、增强尽职调查,大额和可疑交易的甄别、风险提示等工作,构建了“集中做、专家做、系统做”的反洗钱集中处理工作机制,成功地实施了反洗钱集中处理改革、大额和可疑交易报告综合试点改革以及涉敏业务报警信息集中甄别机制三大改革,实现了全行反洗钱工作质量与效率、层次与水平的整体提升,奠定了工行反洗钱工作在同业中的领先地位,做了大量卓有成效的工作,沉重地打击了毒品、走私、地下钱庄、非法集资、赌博、诈骗犯罪,有效地防范了外部洗钱风险的侵入;另一方面,积极致力于反洗钱文化建设,开展灵活多样、群众喜闻乐见的反洗钱宣传,让更多的社会公众了解反洗钱、参与反洗钱,树立了国有大行的良好社会形象,成为维护金融安全和社会稳定的一把利剑,获得人民银行监管部门的充分肯定和推广。(廖振荣

编辑:杨荣鹏

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